天目药业:关于召开2017年第壹次临时股东方父亲会的畅通牒

  原题目:天目药业:关于召开2017年第壹次临时股东方父亲会的畅通牒

  证券代码:600671 证券信称:天目药业 公报编号:2017-024 杭州天目地脊药业股份拥有限公司 关于召开 2017 年第壹次临时股东方父亲会的畅通牒 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述 容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 要紧情节提示: 股东方父亲会召开日期:2017年4月6日 本次股东方父亲会采取的网绕开票体系:上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系 壹、 召闭会的根本情景 (壹) 股东方父亲会典型和届次 2017 年第壹次临时股东方父亲会 (二) 股东方父亲会招集儿子人:董事会 (叁) 开票方法:本次股东方父亲会所采取的表决方法是即兴场开票和网绕开票相结合的 方法 (四) 即兴场会召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2017 年 4 月 6 日 14 点 30 分 召开地点:浙江节杭州市文二正西路 738 号正西溪乐谷 3 号楼壹楼会室 (五) 网绕开票的体系、宗止日期和开票时间。 网绕开票体系:上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系 网绕开票宗止时间:己 2017 年 4 月 6 日 到 2017 年 4 月 6 日 采取上海证券买进卖所网绕开票体系,经度过买进卖体系开票平台的开票时间为股 东方父亲会召开当天的买进卖时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经度过 互联网开票平台的开票时间为股东方父亲会召开当天的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融畅通、商定购回事情账户和沪股畅通投资者的开票以次 触及融资融券、转融畅通事情、商定购回事情相干账户以及沪股畅通投资者的投 票,应依照《上海证券买进卖所上市公司股东方父亲会网绕开票实施细则》等拥关于规则 实行。 (七) 触及地下征集儿子股东方开票权 无 二、 会审议事项 本次股东方父亲会审议议案及开票股东方典型 开票股东方典型 前言号 议案名称 A 股股东方 匪积聚开票议案 1 《关于补养选公司董事的议案》 √ 《关于为全资儿分店向银行央寻求存贷款供担 2 √ 保的议案》 1、 各议案已说出的时间和说出媒体 上述议案 1 经公司第九届董事会第二什八次会审议经度过,相干公报详见 2017 年 3 月 18 日说出的《杭州天目地脊药业股份拥有限公司第九届董事会第二什八次会 决决定公报》;议案 2 经公司第九届董事会第二什六次会审议经度过,相干公报 详见 2017 年 2 月 22 日说出的《杭州天目地脊药业股份拥有限公司关于为全资儿分店 向银行央寻求存贷款供担保的公报》。上述公报刊载于相应说出日的上海证券买进卖 所网站及中国证券报、证券日报。 2、 特佩决定议案:无 3、 对中小投资者孤立计票的议案:议案 2 4、 触及相干股东方规避免表决的议案:无 应规避免表决的相干股东方名称:无 5、 触及优先股股东方参加以表决的议案:无 叁、 股东方父亲会开票剩意事项 (壹) 本公司股东方经度过上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系行使表决权的,既然却 以登陆买进卖体系开票平台(经度过指定买进卖的证券公司买进卖终端)终止开票,也却 以登陆互联网开票平台(网址:vote.sseinfo.com)终止开票。初次登陆互联网 开票平台终止开票的,投资者需寻求完成股东方身份认证。详细操干请见互联网开票 平台网站说皓。 (二) 股东方经度过上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系行使表决权,假设其拥拥有多 个股东方账户,却以运用持拥有公司股票的任壹股东方账户参加以网绕开票。开票后,视 为其整顿个股东方账户下的相反类佩普畅通股或相反种类优先股均已区别投出产相同意 见的表决票。 (叁) 股东方所投推选票数超越其拥拥局部推选票数的,容许在差额推选中开票超越应 选人数的,其对该项议案所投的推选票视为拥有效开票。 (四) 相畅通表决权经度过即兴场、本所网绕开票平台或其他方法重骈终止表决的,以第 壹次开票结实为准。 (五) 股东方对所拥有议案均表决终了才干提提交。 (六) 采取积聚开票制推选董事、孤立董事和监事的开票方法。 四、 会列席对象 (壹) 股权吊销日收盘后在中国吊销结算拥有限责公司上海分公司吊销在册的公 司股东方拥有权列席股东方父亲会(详细情景详见下表),并却以以封皮方法付托代劳动人 列席会和参加以表决。该代劳动人不用是公司股东方。 股份类佩 股票代码 股票信称 股权吊销日 A股 600671 天目药业 2017/3/30 (二) 公司董事、监事和初级办人员。 (叁) 公司延聘的律师。 (四) 其人家员 五、 会吊销方法 1、拟列席即兴场会的团弄体股东方,请持己己己身份证、股东方账户卡操持吊销;付托 人家列席的,请付托代劳动人持己己己身份证、任命权付托书、付托人股东方账户卡操持 吊销。 2、拟列席即兴场会的法人股东方,法定代理人参会请持股东方账户卡、营业照骈 印件(加以盖公章)和己己己身份证,代劳动人参会请持法定代理人签名的任命权付托书、 股东方账户卡、营业照骈印件(加以盖公章)和代劳动人身份证操持吊销。 3、异地股东方却以用信函或传真方法操持吊销。 4、吊销地点:杭州市文二正西路738号正西溪乐谷3号楼五楼天目药业董事会办公室, 邮政编码310030。 吊销时间:2017 年 4 月 5 日上半天 8:30-11:30,下半晌 13:30-16:30。 六、 其他事项 1. 本次股东方父亲会与会股东方食宿、提交畅通费己理; 2. 公司联绕地址:杭州市文二正西路738号正西溪乐谷3号楼; 3. 联绕电话0571-63722229; 4. 传真:0571-63715400; 5. 联绕人:吴建方。 特此公报。 杭州天目地脊药业股份拥有限公司董事会 2017 年 3 月 17 日 附件 1:任命权付托书 报备文件 建议召开本次股东方父亲会的董事会决定 附件 1:任命权付托书 任命权付托书 杭州天目地脊药业股份拥有限公司: 兹付托 先生(女男)代表本单位(或己己己)列席 2017 年 4 月 6 日召 开的贵公司 2017 年第壹次临时股东方父亲会,并代为行使表决权。 付托人持普畅通股数: 付托人持优先股数: 付托人股东方帐户号: 前言号 匪积聚开票议案名称 赞同 顶持 丢权 1 《关于补养选公司董事的议案》 《关于为全资儿分店向银行央寻求存贷款供担 2 保的议案》 付托人签署(盖印): 受命人签署: 付托人身份证号: 受命人身份证号: 付托日期: 年 月 日 凡例:付托人应在付托书中“赞同”、“顶持”或“丢权”意图当选择壹个并打 “√”,关于付托人在本任命权付托书中不干详细训示的,受命人拥有权按己己己的意 愿终止表决。

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